IA legal para el trabajo en banca y finanzas
Investigue la normativa bancaria y de prevención del blanqueo de capitales con la fuente citada, revise los documentos de financiación cláusula por cláusula, extraiga los términos clave de una cartera y verifique a cada cliente nuevo antes de abrir el expediente.
¿Qué hace HAQQ por los abogados de banca y finanzas?
HAQQ Legal AI investiga la normativa bancaria, financiera y de prevención del blanqueo de capitales con citas, revisa contratos de préstamo y de financiación según sus posiciones, y extrae márgenes, vencimientos y cláusulas de cambio de control en una sola tabla. eFirm se ocupa de la gestión del despacho: controles KYC y de sanciones documentados, expedientes, tiempo y facturación. El tiempo de los abogados sénior se dedica a la estructuración y la negociación.
- Contratos mercantiles, primer puesto del benchmark publicado
- 47/50
- Investigación jurídica, primer puesto del benchmark publicado
- 47/50
- Jurisdicciones con respuestas adaptadas a cada una
- 200+
- Equipos jurídicos que usan HAQQ
- 17,000+
Una operación de financiación en HAQQ, del alta del cliente a la firma
El cliente se verifica antes de abrir el expediente. Después, los documentos, la cartera y la normativa, en la misma plataforma.
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Verifique al cliente antes de abrir el expediente
El alta de clientes de eFirm realiza la comprobación de conflictos de interés y el control de sanciones, y registra la versión de la base de datos con la que se verificó cada contacto, la fecha del próximo control y si una coincidencia es real.
- Comprobación de conflictos y control de sanciones en el alta
- Versión de la base de datos y próxima fecha registradas
- Revisión de coincidencias con el motivo archivado
- 2
Revise el contrato de financiación desde su posición
Indique a HAQQ si asesora al prestatario o al prestamista. Ordena las cuestiones por riesgo, explica cada una y propone los cambios como control de cambios, que usted acepta o rechaza.
- Cuestiones ordenadas por riesgo, las más graves primero
- Revisión desde la posición del prestatario o del prestamista
- Control de cambios, exportado a Word
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Extraiga los términos clave de una cartera
Haga una sola pregunta sobre los contratos de financiación de un proyecto y reciba una sola tabla: margen, vencimiento, cambio de control y ley aplicable, con la excepción señalada.
- Una pregunta sobre todos los archivos del proyecto
- Una fila por contrato, una columna por término
- El contrato que requiere una revisión más detenida, señalado
- 4
Mantenga los datos de clientes donde su supervisor espera
Ejecute HAQQ en una región acordada con usted, en su propio entorno cloud o en sus instalaciones, con claves gestionadas por el cliente, SSO y registros de auditoría completos.
- Residencia regional fijada en el pedido
- Claves de cifrado gestionadas por el cliente
- Acceso por roles y aislamiento entre clientes
Pensado para documentos en los que hay mucho en juego
Normativa, con fuentes
La investigación se basa en leyes, reglamentos, jurisprudencia y diarios oficiales, y señala las modificaciones recientes en lugar de pasarlas por alto.
Revisión cláusula por cláusula
Primero el análisis: las cláusulas de riesgo, lo que le cuestan y lo que falta. Después, el borrador corregido y una comparación de los cambios.
Términos en muchos documentos
Ejecute un análisis sobre un conjunto de contratos y consolídelo en un único informe con un registro de riesgos priorizado.
Controles KYC y de sanciones
Alta de clientes con comprobación de conflictos y registros de control en eFirm, para que el rastro de cumplimiento empiece el primer día.
Facturación y cuentas de clientes
Varias estructuras de honorarios, provisiones de fondos, cuentas de fondos de clientes y un libro mayor completo, todo multidivisa y visible por expediente.
Operaciones en árabe e inglés
HAQQ lee y razona en árabe de forma nativa, así que una operación bilingüe recibe una revisión coherente en lugar de dos revisiones a medias.
Quién lo usa y para qué
Los controles que espera el equipo de seguridad de un banco
HAQQ opera conforme a los estándares de seguridad, gobernanza y protección de datos que las entidades reguladas ya exigen.
Más información sobre seguridad- Cumple SOC 2, ISO 27001, ISO 42001 y GDPR
- Claves de cifrado gestionadas por el cliente en Enterprise
- SSO, MFA, acceso por roles y registros de auditoría
- Sus datos nunca se usan para entrenar los modelos de HAQQ
Preguntas sobre banca y finanzas
¿HAQQ verifica a los clientes en listas de sanciones?
El alta de clientes de eFirm incluye la comprobación de conflictos y un control de sanciones que registra la versión de la base de datos con la que se verificó cada contacto, la fecha del próximo control y si una coincidencia es real. Una persona decide sobre cada coincidencia.
¿Puede revisar documentos de financiación en árabe o bilingües?
Sí. HAQQ lee y razona en árabe de forma nativa y redacta contratos bilingües cuando es necesario, de modo que ambas versiones lingüísticas reciben la misma revisión.
¿Qué precisión tiene la revisión?
En el benchmark publicado de HAQQ, de 50 tareas, HAQQ obtiene 47/50 en contratos mercantiles, el primero de los 19 modelos evaluados. Cada respuesta muestra sus fuentes, y un abogado da el visto bueno.
¿Podemos mantener los datos en nuestra región?
Sí. En HAQQ Cloud usted elige la región: UE, EE. UU. u Oriente Medio. La residencia puede fijarse en su pedido, y Enterprise admite un despliegue en nube privada o en sus instalaciones cuando se acuerde.
¿Tienen socios en Arabia Saudí?
Sí. HAQQ firmó un MoU estratégico con Mani Group, un grupo saudí cuyos servicios incluyen el recobro de deudas, el apoyo jurídico y la recuperación de activos para clientes del sector público, financiero y privado, que abarca formación conjunta y servicios complementarios.