Skip to content
    HAQQ
    लॉग इन करें
    सेल्स से संपर्क करें
    HAQQ आज़माएँ
    HAQQ आज़माएँ
    HAQQउद्योगबैंकिंग और फ़ाइनेंस

    बैंकिंग और फ़ाइनेंस कार्य के लिए लीगल AI

    बैंकिंग और AML नियमों पर स्रोत के उद्धरण के साथ रिसर्च करें, facility दस्तावेज़ों की क्लॉज़-दर-क्लॉज़ समीक्षा करें, पूरे पोर्टफ़ोलियो से मुख्य शर्तें निकालें, और मैटर खुलने से पहले हर नए क्लाइंट की स्क्रीनिंग करें।

    डेमो बुक करेंHAQQ मुफ़्त आज़माएँ
    HAQQ Legal AI
    New Chat
    Projects
    Northbridge Holdings
    Kestrel Energy
    Recent Chats
    KSA crypto exchange, AML and KYC
    Facility agreement, Northbridge
    Cross-default thresholds
    Security package, DIFC
    Open eFirm
    Legal AIKSA crypto exchange, AML and KYC
    What are the AML and KYC requirements for establishing a cryptocurrency exchange in the Kingdom of Saudi Arabia? Include Central Bank licensing requirements and SAMA regulations.
    Considering banking authority
    Knowledge Search: SAMA rules, AML and KYC
    Web Search: SAMA circulars, virtual assets17 sources
    Verifying regulatory articles
    Short answer
    Licensing comes first, then a documented AML and KYC programme.1
    1. Customer due diligence before the first transaction1
    2. Ongoing monitoring and suspicious activity reporting2
    5.91 credits · 10/14/26, 09:19 AM
    Suggested follow-ups:
    Turn this into a checklistCompare with the UAE regimeDraft the client memo
    Sources
    1
    AML Law and Implementing Regulations
    Primary law · in force
    2
    SAMA AML/CTF rules
    Regulator guidance
    3
    Northbridge onboarding memo
    Your project file

    HAQQ बैंकिंग और फ़ाइनेंस वकीलों के लिए क्या करता है?

    HAQQ Legal AI बैंकिंग, AML और फ़ाइनेंस विनियमन पर उद्धरण सहित रिसर्च करता है, लोन और facility दस्तावेज़ों की आपकी पोज़िशन के आधार पर समीक्षा करता है, और margin, maturity और change of control की शर्तें एक ही टेबल में निकालता है। eFirm प्रैक्टिस का काम संभालता है: रिकॉर्ड पर KYC और sanctions screening, मैटर, समय और बिलिंग। वरिष्ठ वकीलों का समय स्ट्रक्चरिंग और बातचीत में लगता है।

    वाणिज्यिक अनुबंध, प्रकाशित बेंचमार्क में शीर्ष पर
    47/50
    लीगल रिसर्च, प्रकाशित बेंचमार्क में शीर्ष पर
    47/50
    क्षेत्राधिकार, हर एक के अनुरूप उत्तरों के साथ
    200+
    HAQQ का उपयोग करने वाली लीगल टीमें
    17,000+

    HAQQ में एक फ़ाइनेंस मैटर, ऑनबोर्डिंग से हस्ताक्षर तक

    मैटर खुलने से पहले क्लाइंट की स्क्रीनिंग होती है। फिर दस्तावेज़, पोर्टफ़ोलियो और विनियमन, एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर।

    1. 1

      मैटर खोलने से पहले क्लाइंट की स्क्रीनिंग करें

      eFirm का इनटेक conflict check और sanctions screening करता है, और रिकॉर्ड करता है कि हर संपर्क की जाँच किस डेटासेट संस्करण पर हुई, अगली जाँच कब है, और कोई हिट वास्तविक मिलान है या नहीं।

      • इनटेक पर conflict check और sanctions screening
      • डेटासेट संस्करण और अगली नियत तिथि रिकॉर्ड
      • हिट की समीक्षा, कारण फ़ाइल में दर्ज
      HAQQ eFirm
      Home
      KYC
      Emails
      Financial
      HR
      Leads
      Contacts
      Legal matters
      Tasks
      Hearings
      Files
      Calendar
      Clients
      Court Reviews
      Service Logs
      Reminders
      Announcements
      Automations
      Ask HAQQ Legal AI
      KYCScreeningCedarline Partners
      CP
      Cedarline Partners
      Entity · Contact since 10/02/26
      Run screening
      Sanctions screening1 potential match
      Dataset version
      2026.10.14
      Screened
      10/14/26
      Next due
      04/14/27
      Hit review
      Cedarline Partners Ltd (listed entity, different registry no.)True matchNot a true match
      Cleared by D. Bishara · reason recorded · next screening 04/14/27
      Intake checklist
      Client details collected
      Supporting documents
      Conflict check
      Sanctions screening
      Create legal matter
      Add legal matter
    2. 2

      अपने पक्ष के लिए facility agreement की समीक्षा करें

      HAQQ को बताएँ कि आप borrower की ओर से हैं या lender की ओर से। यह मुद्दों को जोखिम के क्रम में रखता है, हर मुद्दे को समझाता है, और redline को tracked changes के रूप में प्रस्तावित करता है, जिन्हें आप स्वीकार या अस्वीकार करते हैं।

      • मुद्दे जोखिम के क्रम में, सबसे गंभीर पहले
      • borrower या lender के पक्ष से समीक्षा
      • tracked changes, Word में एक्सपोर्ट
      Legal AIFacility agreement, Northbridge Holdings
      Facility agreement, Northbridge Holdings.pdfReviewing as: borrower

      cl. 23.5 An Event of Default occurs if any Financial Indebtedness of any Group member is not paid when due exceeding USD 5,000,000 is not paid when due or within any grace period.

      RejectAccept changeExport to Word
      Issues, ranked by risk3
      HighCross-default, cl. 23.5
      No threshold. Any missed payment in the group triggers default.
      MediumChange of control, cl. 8.2
      Triggered by any change in the board, not only control.
      LowGoverning law, cl. 40
      DIFC law with DIFC courts. Consistent with the security documents.
    3. 3

      पूरे पोर्टफ़ोलियो से मुख्य शर्तें निकालें

      किसी प्रोजेक्ट के सभी facility agreements पर एक सवाल पूछें और एक टेबल पाएँ: margin, maturity, change of control और governing law, असामान्य मामले को चिह्नित करके।

      • प्रोजेक्ट की सभी फ़ाइलों पर एक सवाल
      • हर agreement की एक पंक्ति, हर शर्त का एक कॉलम
      • जिस agreement को ध्यान से देखना है, वह चिह्नित
      HAQQ Legal AI
      New Chat
      Projects
      Northbridge Holdings
      Kestrel Energy
      Recent Chats
      KSA crypto exchange, AML and KYC
      Facility portfolio, key terms
      Cross-default thresholds
      Security package, DIFC
      Open eFirm
      Legal AIFacility portfolio, key terms
      Extract the margin, maturity, change of control and governing law from each facility agreement in this project.
      List Data Room Files
      Exploring document pages
      Searching for PDF content
      FacilityMarginMaturityChange of controlLaw
      Northbridge term loanSOFR + 2.75%06/2029Mandatory prepaymentEnglish
      Kestrel revolving facilitySOFR + 2.10%12/2027Lender consentDIFC
      Harborview murabahaProfit 6.2%03/2028Event of defaultUAE
      Meridian bilateralSOFR + 3.00%09/2026Not statedEnglish
      Look closerMeridian has no change of control clause and matures soonest.
      4.12 credits · 10/14/26, 09:19 AM
    4. 4

      क्लाइंट डेटा वहीं रखें जहाँ आपका नियामक अपेक्षा करता है

      HAQQ को आपके साथ तय किए गए क्षेत्र में, अपनी क्लाउड टेनेंसी में या on-premise चलाएँ, ग्राहक-प्रबंधित कुंजियों, SSO और पूर्ण audit logs के साथ।

      • ऑर्डर फ़ॉर्म में क्षेत्रीय डेटा रेज़िडेंसी
      • ग्राहक-प्रबंधित एन्क्रिप्शन कुंजियाँ
      • भूमिका-आधारित एक्सेस और टेनेंट आइसोलेशन
      DeploymentAgreed per deployment
      HAQQ Cloud
      Operated by HAQQ
      HAQQ, with the Justinian® engine
      Your data
      Region agreed with you. Isolated per customer.
      Private Cloud
      Controlled by you
      HAQQ, with the Justinian® engine
      Your data
      Your own cloud tenancy. You hold the keys.
      On-Premise
      Controlled by you
      HAQQ, with the Justinian® engine
      Your data
      Your infrastructure, where agreed.
      HAQQ Cloud regionsEuropean UnionUnited StatesMiddle East
      Customer-managed keys
      SSO, MFA, role-based access
      Actions logged and exportable
    HAQQ eFirm
    Home
    KYC
    Emails
    Financial
    HR
    Leads
    Contacts
    Legal matters
    Tasks
    Hearings
    Files
    Calendar
    Clients
    Court Reviews
    Service Logs
    Reminders
    Announcements
    Automations
    Ask HAQQ Legal AI
    KYCScreeningCedarline Partners
    CP
    Cedarline Partners
    Entity · Contact since 10/02/26
    Run screening
    Sanctions screening1 potential match
    Dataset version
    2026.10.14
    Screened
    10/14/26
    Next due
    04/14/27
    Hit review
    Cedarline Partners Ltd (listed entity, different registry no.)True matchNot a true match
    Cleared by D. Bishara · reason recorded · next screening 04/14/27
    Intake checklist
    Client details collected
    Supporting documents
    Conflict check
    Sanctions screening
    Create legal matter
    Add legal matter

    ऐसे दस्तावेज़ों के लिए बना, जिन पर बहुत कुछ दाँव पर होता है

    विनियमन, उद्धरण सहित

    रिसर्च क़ानूनों, विनियमों, केस लॉ और राजपत्रों पर आधारित है, और हाल के संशोधनों को अनदेखा करने के बजाय सामने लाती है।

    क्लॉज़-स्तर की समीक्षा

    पहले विश्लेषण: जोखिम वाले क्लॉज़, उनकी आपको क्या क़ीमत पड़ती है और क्या छूटा है। फिर सुधरा हुआ ड्राफ़्ट और बदलावों की तुलना।

    कई दस्तावेज़ों में शर्तें

    agreements के एक सेट पर एक विश्लेषण चलाएँ और उसे प्राथमिकता-क्रम वाले risk register के साथ एक रिपोर्ट में समेकित करें।

    KYC और sanctions screening

    eFirm में conflict check और स्क्रीनिंग रिकॉर्ड के साथ इनटेक, ताकि compliance trail पहले दिन से शुरू हो।

    बिलिंग और ट्रस्ट अकाउंट

    कई फ़ीस संरचनाएँ, retainers, क्लाइंट ट्रस्ट अकाउंट और पूरा लेजर, सब बहु-मुद्रा में और मैटर स्तर पर दिखाई देने वाला।

    अरबी और अंग्रेज़ी डील

    HAQQ अरबी में मूल रूप से पढ़ता और तर्क करता है, इसलिए द्विभाषी डील को दो अधूरी समीक्षाओं के बजाय एक सुसंगत समीक्षा मिलती है।

    कौन किस काम के लिए इसका उपयोग करता है

    फ़ाइनेंस पार्टनर
    कॉल से पहले lender का ड्राफ़्ट जाँचना
    वे तीन क्लॉज़ जिन पर आपत्ति करनी है, redline तैयार।
    बैंक की लीगल टीमें
    नए प्रोडक्ट पर बिज़नेस के सवाल का जवाब देना
    लागू नियमों के तहत उद्धरण सहित राय, खुले बिंदुओं की सूची के साथ।
    रीफ़ाइनेंसिंग पर काम कर रहे एसोसिएट
    facility agreements के पोर्टफ़ोलियो का सार निकालना
    शर्तों की एक टेबल, असामान्य मामला समीक्षा के लिए चिह्नित।
    Compliance और ऑनबोर्डिंग
    नए कॉर्पोरेट क्लाइंट को मंज़ूरी देना
    संपर्क पर स्क्रीनिंग परिणाम, डेटासेट संस्करण और अगली नियत तिथि।

    वे नियंत्रण जिनकी बैंक की सुरक्षा टीम अपेक्षा करती है

    HAQQ उन सुरक्षा, गवर्नेंस और डेटा-संरक्षण मानकों के तहत काम करता है जिनकी विनियमित संस्थाएँ पहले से माँग करती हैं।

    सुरक्षा के बारे में पढ़ें
    • SOC 2, ISO 27001, ISO 42001 और GDPR के अनुरूप
    • Enterprise पर ग्राहक-प्रबंधित एन्क्रिप्शन कुंजियाँ
    • SSO, MFA, भूमिका-आधारित एक्सेस और audit logs
    • आपका डेटा कभी भी HAQQ के मॉडल ट्रेन करने में उपयोग नहीं होता

    बैंकिंग और फ़ाइनेंस से जुड़े सवाल

    क्या HAQQ क्लाइंट्स की sanctions सूचियों पर जाँच करता है?

    eFirm के इनटेक में conflict check और sanctions screening शामिल है, जो रिकॉर्ड करता है कि हर संपर्क की जाँच किस डेटासेट संस्करण पर हुई, अगली जाँच कब है, और कोई हिट वास्तविक मिलान है या नहीं। हर हिट पर निर्णय एक व्यक्ति लेता है।

    क्या यह अरबी और द्विभाषी फ़ाइनेंस दस्तावेज़ों की समीक्षा कर सकता है?

    हाँ। HAQQ अरबी में मूल रूप से पढ़ता और तर्क करता है और ज़रूरत होने पर द्विभाषी अनुबंध ड्राफ़्ट करता है, इसलिए दोनों भाषा संस्करणों की एक जैसी समीक्षा होती है।

    समीक्षा कितनी सटीक है?

    HAQQ के प्रकाशित 50-टास्क बेंचमार्क पर HAQQ वाणिज्यिक अनुबंधों में 47/50 स्कोर करता है, परीक्षण किए गए 19 मॉडलों में पहला। हर उत्तर अपने स्रोत दिखाता है, और अंतिम मंज़ूरी एक वकील देता है।

    क्या हम डेटा अपने क्षेत्र में रख सकते हैं?

    हाँ। HAQQ Cloud में आप क्षेत्र चुनते हैं: EU, US या मध्य पूर्व। रेज़िडेंसी आपके ऑर्डर फ़ॉर्म में तय की जा सकती है, और सहमति होने पर Enterprise प्राइवेट क्लाउड या on-premise डिप्लॉयमेंट का समर्थन करता है।

    क्या सऊदी अरब में आपके पार्टनर हैं?

    हाँ। HAQQ ने Mani Group के साथ एक रणनीतिक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक सऊदी समूह है और जिसकी सेवाओं में सरकारी, वित्तीय और निजी क्षेत्र के क्लाइंट्स के लिए ऋण वसूली, लीगल सहायता और एसेट रिकवरी शामिल हैं। यह MoU संयुक्त प्रशिक्षण और पूरक सेवाओं को कवर करता है।

    आगे पढ़ें

    कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूसमीक्षा जोखिम को कैसे क्रम देती है और सुधरा हुआ ड्राफ़्ट लौटाती है।टेबुलर रिव्यूकई दस्तावेज़ों पर एक सवाल, जवाब में एक टेबल।eFirmKYC, मैटर, बिलिंग और ट्रस्ट अकाउंट एक ही सिस्टम में।

    अपना अगला facility agreement HAQQ से जाँचें

    अपने दस्तावेज़ों के साथ डेमो बुक करें, या ब्राउज़र में मुफ़्त शुरू करें।

    डेमो बुक करेंHAQQ मुफ़्त आज़माएँ
    HAQQ Legal AI Platform Logo

    ड्राफ्टिंग, बिलिंग और जीत के लिए आपका Legal AI Twin और प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम।

    डाउनलोड करेंApp Storeइस पर पाएंGoogle Play

    दस्तावेज़ीकरण

    • दस्तावेज नए टैब में खुलता है
    • शुरू करना नए टैब में खुलता है
    • प्रेस नए टैब में खुलता है
    • उत्पाद अपडेट नए टैब में खुलता है
    • स्थिति नए टैब में खुलता है
    • विश्वास नए टैब में खुलता है
    • सुरक्षा
    • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न नए टैब में खुलता है
    • समुदाय नए टैब में खुलता है
    • सहायता नए टैब में खुलता है

    अकादमी

    • साझेदार नए टैब में खुलता है
    • कोर्स नए टैब में खुलता है
    • प्रॉम्प्ट नए टैब में खुलता है
    • लैब्स नए टैब में खुलता है

    वेबसाइट

    • eFirm
    • Legal AI Chat
    • मोबाइल ऐप
    • Justinian AI Engine
    • HAQQ eBar
    • HAQQ eWallet
    • मूल्य निर्धारण
    • हमारी तुलना करें
    • समाधान
    • ब्लॉग
    • टीम से मिलें
    • हमारे साथ जुड़ें नए टैब में खुलता है
    ऐप खोलें
    • स्थानenarfresitdeptrohi
    • संपर्क करेंinfo@haqq.ai
    • स्थितिपरिचालन में·आधारित
    • सेवा की शर्तें
    • गोपनीयता नीति
    • कुकी नीति
    • डेटा प्रोसेसिंग
    • लोग नए टैब में खुलता हैवकील नए टैब में खुलता हैसुरक्षा नए टैब में खुलता है
    © 2026 HAQQ Inc.। सभी अधिकार सुरक्षित।HAQQ द्वारा आंतरिक रूप से इंजीनियर किया गया उत्पाद। आधुनिक वेब टूल के साथ बनाई गई वेबसाइट।